回上列表
據報法國檢察官本月確認向滙豐瑞士私銀提初步指控 涉助前黎巴嫩央行行長團夥洗錢
2026/06/24 16:52
據英國《金融時報》報道，匯控(00005.HK)一名合規職員早於2013年2月向該行金融犯罪調查團隊提出疑慮，涉及透過該行轄下滙豐瑞士私銀持有的一個帳戶流動的資金。該帳戶屬於Forry Associates，一家由時任黎巴嫩央行行長Riad Salameh的兄弟Raja Salameh控制的公司。超過1億美元曾通過該帳戶，但對交易性質的資料甚少。該合規職員認為該活動可疑。

報道引述熟悉法國司法調查的人士透露，在匯控調查團隊進行初步審查後，該問題被上報給負責監督政治敏感人物評估的高級管理人員。他們決定繼續與Forry Associates保持關係。這一決定可能令匯控付出沉重代價。它使匯控捲入一宗巨額洗錢醜聞，涉及黎巴嫩央行前行長及其同夥涉嫌挪用數億美元資金。

法國檢察官本月確認，已對滙豐瑞士私銀提出初步指控，指控其協助Riad Salameh挪用資金。法官稍後將決定是將此案提交審判還是駁回指控。調查人員指控，2002年至2015年間，有3.3億美元從黎巴嫩央行轉移至Forry Associates。他們還追查到2009年至2016年間，從Forry Associates到Raja Salameh在滙豐的個人帳戶進行了174筆交易，總額達2.04億美元。

Riad Salameh長期以來聲稱他與Forry「毫無關係」，但黎巴嫩和歐洲調查人員指控該公司是涉嫌挪用公共資金計劃的核心，最終使Riad Salameh及其親屬獲益。

針對滙豐的案件主要基於瑞士當局收集的證據，瑞士當局也在調查該行的瑞士子公司涉嫌嚴重洗錢，這是對Salameh兄弟進行多年更廣泛調查的一部分。瑞士監管機構Finma此前曾發現，滙豐的瑞士子公司在處理與黎巴嫩相關客戶時嚴重違反了反洗錢規定。在2024年的裁決中，Finma還批評該行儘管危險信號不斷增加，但仍花費過長時間向當局報告其可疑情況。

Finma在其裁決中寫道，「該行未能識別這些交易呈現的洗錢跡象。它同樣未能滿足對政治敏感人物建立和延續客戶關係的要求，因此嚴重違反了其盡職調查義務」。

滙豐自身的合規監控計劃從2006年開始對Forry Associates發出多次警報。2016年初，滙豐決定關閉與Raja Salameh相關的所有關係。據熟悉調查的人士稱，該行堅稱此決定與洗錢擔憂無關，而是基於「風險偏好」。(da/u)~

阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com