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渣打(02888.HK)捲一馬洗錢案 面臨27億美元索賠
2025/07/02 09:06
英國《金融時報》引述知情人士報道，渣打集團(02888.HK)(STAN.L)因被指控涉嫌參與馬來西亞主權財富基金一馬發展洗錢案，正面臨被清盤人起訴，涉及金額高達27億美元(約211億港元)的賠償。渣打在倫敦股價曾挫逾3%。

報道指，1MDB清盤人於周一入稟新加坡高等法院的狀詞指，渣打在2009年至2013年期間，未有進行恰當的反洗錢審查，容許超過100宗銀行內部轉賬，掩蓋資金流向及忽視轉移過程中的警號，造成原告超過27億美元的損失，以及約2,000萬美元公共資金受到影響。

渣打回覆傳媒時表示，該銀行尚未收到索賠文件，並「堅決拒絕」1MDB旗下公司提出的任何索賠，指1MDB清盤人的任何索償均毫無根據，將堅決捍衛任何訴訟，並稱一直在反洗錢監控及財務報表方面做了大量投資。(ha/da)~

阿思達克財經新聞
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